Kontroll pärast sisselogimist Cat Casino kontole
Pärast sisselogimist kontrollib Cat Casino konto andmeid ja maksete ajalugu, et täita rahapesu tõkestamise ning isikutuvastuse nõudeid. See tähendab, et konto saab jääda ajutiselt piiratud, kuni varem küsitud või uued dokumendid on üle vaadatud.
Esimene sisselogimine ei tähenda automaatselt, et pead kohe dokumente üles laadima. Praktikas küsitakse kontrolli siis, kui konto tegevus või maksed vajavad lisatõendit.
Millal on verifitseerimine vajalik
Verifitseerimine käivitub enamasti enne väljamakset või väljamakse kinnitamise ajal. Kasiino ei lase rahal kontolt lahkuda enne, kui isik ja makseviis on seotud ühe konkreetse kasutajaga.
Kontrolli küsitakse ka siis, kui muudad profiili põhiandmeid, näiteks nime või aadressi. Sellised muudatused loetakse riskisignaaliks, sest need mõjutavad maksete ja isiku vastavust.
Lisakontroll võib tulla siis, kui sissemakse või väljamakse tehakse uue makseviisiga. Näiteks pärast Visa või Mastercard kaardi lisamist küsitakse sageli tõendit, et kaart kuulub kontoomanikule.
Konto saab kontrolli ka siis, kui logid sisse uuest riigist või seadmest ja süsteem näeb ebatavalist mustrit. See vähendab kontovarguse ja volitamata maksete riski.
Verifitseerimine tuleb ette ka siis, kui ületad kasiino sisemised limiidid või kui tehingud on sagedased ja suurtes summades. Sel juhul küsitakse lisaks isikut tõendavale dokumendile ka raha päritolu selgitust.
Dokumendid, mida tavaliselt küsitakse
Dokumentide esitamisel kontrollib kasiino, et andmed kattuvad konto profiiliga ja makseandmetega. Failid peavad olema